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EMPRESA O INSTITUCIÓN - SOCIEDADES ANÓNIMAS (S.A.)


Requisitos:

Estatus Sociales (Registrados en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Certificados por el Presidente y el Secretario)

Registro Mercantil Actualizados (Certificado por el Presidente y el Secretario)

Certificación emitida por la Oficina Virtual de la DGII;

Estados Financieros Auditados al último ejercicio fiscal (Certificados por el Presidente y el Secretario)

Última Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas (Registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Certificada por el Presidente y el Secretario)

Acta que designa personas con capacidad para abrir cuentas de corretaje (Registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Certificada por el Presidente y el Secretario)

Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas que designa el último Consejo de Administración (Registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Certificada por el Presidente y el Secretario)*

Carta de Referencia Bancaria (En caso de que NO sea cliente de BPD)

* Esta acta solamente será requerida si en el acta correspondiente a la última asamblea no se designa el Consejo de Administración/Directores

Todos los documentos constitutivos deben estar vigentes, sellados por Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Certificados por el Presidente y el Secretario.

Los documentos podrán estar en original, en copia o por algún medio electrónico. Si provienen del extranjero pueden aceptarse siempre que estén apostillados, es decir legalizados a nivel internacional; y si están en un idioma distinto al español deben estar traducidos por un intérprete judicial.

Cuando exista dificultad para obtener la documentación requerida para identificar el Beneficiario Final, la institución puede proveerle un modelo de Declaración de Beneficiario Final, que debera ser firmado por la persona autorizada por la entidad.

Para personas que tengan doble nacionalidad, incluyendo la nacionalidad dominicana, se deberan requerir los documentos de identidad de cada nacionalidad.