SOLICITA TU CUENTA CORRETAJE
EMPRESA O INSTITUCIÓN - Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)
Estatus Sociales (Registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Sellada y
Firmada por el/los Gerente(s))
Registro Mercantil Actualizados
(Sellado y Firmado por el/los Gerente(s))
Certificación emitida por la
Oficina Virtual de la DGII que certifica que en sus archivos se encuentra registrada la empresa
con su RNC y con la actividad económica específica.
Estados Financieros Auditados en
los que se refleje la información de los últimos dos años de ejercicio fiscal (Sellados y Firmados por los Gerentes)
Acta de Asamblea General Ordinaria
de los Socios que designa el o los Gerentes (Registrada en la Cámara de
Comercio y Producción correspondiente y Certificada por el Presidente y el
Secretario)*
Última Asamblea General Ordinaria
Anual de los Socios (Sellada y Firmada por los Gerentes, incluir nómina de
presencia)
Acta que designa personas con
capacidad para abrir cuentas de corretaje (Sellada y Firmada por los
Gerentes)
Dos documentos de identidad del
Representante Legal y de cada firmante
Listado de Socios y cantidad de
cuotas sociales
Dos documentos de identidad del
representante legal, accionistas y firmantes.
Carta de Referencia Bancaria (En caso de que NO sea cliente de BPD)
* Esta acta solamente será requerida si en el acta correspondiente
a la última asamblea no se designa el o los Gerentes
Todos los documentos constitutivos deben
estar vigentes, sellados por Cámara de
Comercio y Producción correspondiente y
Certificados por el Presidente y el Secretario.
Los documentos podrán estar en original, en
copia o por algún medio electrónico. Si
provienen del extranjero pueden aceptarse
siempre que estén apostillados, es decir
legalizados a nivel internacional; y si están en
un idioma distinto al español deben estar
traducidos por un intérprete judicial.
Cuando exista dificultad para obtener la
documentación requerida para identificar el
Beneficiario Final, la institución puede proveerle
un modelo de Declaración de Beneficiario Final,
que debera ser firmado por la persona
autorizada por la entidad.
Para personas que tengan doble nacionalidad,
incluyendo la nacionalidad dominicana, se
deberan requerir los documentos de identidad
de cada nacionalidad.