SOLICITA TU CUENTA CORRETAJE
EMPRESA O INSTITUCIÓN - Puestos de Bolsa
Estatus Sociales (Registrados en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Certificados
por el Presidente y el Secretario)
Registro Mercantil Actualizados
(Certificado por el Presidente y el Secretario)
Certificación emitida por la
Oficina Virtual de la DGII que certifica que en sus archivos se encuentra registrada la empresa
con su RNC y con la actividad económica específica.
Estados Financieros Auditados en
los que se refleje la información de los últimos dos años de ejercicio fiscal (Certificados por el Presidente y el Secretario)
Última Asamblea General Ordinaria
Anual de Accionistas (Registrada en la Cámara de Comercio y Producción
correspondiente y Certificada por el Presidente y el Secretario)
Acta de Asamblea General Ordinaria
donde se designa el Consejo de Administracion Actual(Registrada en la Cámara de
Comercio y Producción correspondiente y Certificada por el Presidente y el
Secretario)*
Autorización para operar emitida
por el Órgano Regulador
Acta que designa personas con
capacidad para abrir cuentas de corretaje (Registrada en la Cámara de Comercio
y Producción correspondiente y Certificada por el Presidente y el Secretario)
Dos documentos de identidad del
Representante Legal y de cada firmante
Carta de Referencia Bancaria (En caso de que NO sea cliente de BPD)
* Esta acta solamente será requerida si en el acta correspondiente
a la última asamblea no se designa el Consejo de Administración/Directores
Todos los documentos constitutivos deben
estar vigentes, sellados por Cámara de
Comercio y Producción correspondiente y
Certificados por el Presidente y el Secretario.
Los documentos podrán estar en original, en
copia o por algún medio electrónico. Si
provienen del extranjero pueden aceptarse
siempre que estén apostillados, es decir
legalizados a nivel internacional; y si están en
un idioma distinto al español deben estar
traducidos por un intérprete judicial.
Cuando exista dificultad para obtener la
documentación requerida para identificar el
Beneficiario Final, la institución puede proveerle
un modelo de Declaración de Beneficiario Final,
que debera ser firmado por la persona
autorizada por la entidad.
Para personas que tengan doble nacionalidad,
incluyendo la nacionalidad dominicana, se
deberan requerir los documentos de identidad
de cada nacionalidad.