SOLICITA TU CUENTA CORRETAJE
EMPRESA O INSTITUCIÓN - Partidos Políticos
Certificación de la Junta Central
Electoral que le otorga personería jurídica
Copia de los estatutos sociales
Acta del órgano de administración
que autorice la apertura de cuentas de corretaje
Acta de Asamblea General que
designa el órgano de Administración vigente y nómina de presencia
Certificación emitida por la
Oficina Virtual de la DGII que certifica que en sus archivos se encuentra registrada la empresa
con su RNC y con la actividad económica específica.
Dos documentos de identidad de los
miembros del órgano de administración y firmantes de la cuenta
Lista de miembros, incluyendo sus
generales
Carta de Referencia Bancaria (En caso de que NO sea cliente de BPD)
Todos los documentos constitutivos deben
estar vigentes, sellados por Cámara de
Comercio y Producción correspondiente y
Certificados por el Presidente y el Secretario.
Los documentos podrán estar en original, en
copia o por algún medio electrónico. Si
provienen del extranjero pueden aceptarse
siempre que estén apostillados, es decir
legalizados a nivel internacional; y si están en
un idioma distinto al español deben estar
traducidos por un intérprete judicial.
Cuando exista dificultad para obtener la
documentación requerida para identificar el
Beneficiario Final, la institución puede proveerle
un modelo de Declaración de Beneficiario Final,
que debera ser firmado por la persona
autorizada por la entidad.
Para personas que tengan doble nacionalidad,
incluyendo la nacionalidad dominicana, se
deberan requerir los documentos de identidad
de cada nacionalidad.