SOLICITA TU CUENTA CORRETAJE
EMPRESA O INSTITUCIÓN - Bancos Extranjeros
Certificado de Incorporación
(Certificate of Incorporation) (Certificada por el Presidente y el
Secretario)
Certificado de Vigencia (Certificate
of Good Standing or Incumbency)(Certificada por el Presidente y el
Secretario)
Acto Constitutivo (Memorandum of
Association) (Certificada por el Presidente y el Secretario)
Estatutos Sociales (By-Laws) (Certificada por el Presidente y el Secretario)
Estados Financieros Auditados en
los que se refleje la información de los últimos dos años de ejercicio fiscal (Certificada por el Presidente y el Secretario)
Acta que designa personas con
capacidad para abrir cuentas de corretaje (Certificada por el Presidente y el
Secretario)
Autorización para operar como
entidad bancaria (Certificada por el Presidente y el Secretario)
Listado de composición accionaria
Dos documentos de identidad de
personas autorizadas a firmar (Pasaporte e identificacion adicional)
Certificación emitida por la
Oficina Virtual de la DGII sobre Identidad Tributaria (Certificada por el Presidente y el
Secretario) que certifica que en sus archivos se encuentra registrada la empresa con su RNC y
con la actividad económica activa
** Los documentos deben estar debidamente apostillados o, en caso
de que el país no sea miembro de La Haya, los documentos deben ser legalizados en el consulado
dominicano correspondiente y luego en cancillería
Todos los documentos constitutivos deben
estar vigentes, sellados por Cámara de
Comercio y Producción correspondiente y
Certificados por el Presidente y el Secretario.
Los documentos podrán estar en original, en
copia o por algún medio electrónico. Si
provienen del extranjero pueden aceptarse
siempre que estén apostillados, es decir
legalizados a nivel internacional; y si están en
un idioma distinto al español deben estar
traducidos por un intérprete judicial.
Cuando exista dificultad para obtener la
documentación requerida para identificar el
Beneficiario Final, la institución puede proveerle
un modelo de Declaración de Beneficiario Final,
que debera ser firmado por la persona
autorizada por la entidad.
Para personas que tengan doble nacionalidad,
incluyendo la nacionalidad dominicana, se
deberan requerir los documentos de identidad
de cada nacionalidad.