FICHA DE REGISTRO DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA
Datos del conyugue
Datos de la cuenta de corretaje
Cuentas de menores de edad (opcional)
¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente según la
definición de la normativa vigente?
Indique el periodo (fecha de designación y de
remoción):
Declaración de beneficiarios
¿Actúa usted como intermediario de otra persona
(física o jurídica) que sea el verdadero beneficiario de la inversión?
Personas Relacionadas (opcional)
Identificación de estatus FATCA
¿Nació usted en Puerto Rico, Islas Vírgenes de los
Estados Unidos, Samoa Americana, Guam o las Islas Marianas del Norte?
¿Es ciudadano o residente de los Estados Unidos?
¿Posee dirección "Retener correspondencia (Hold
mail)" en Estados Unidos?
¿Posee dirección "Por cuenta de/ In care of" en Estados
Unidos?
¿Posee número de tarjeta de residencia?
¿Posee número de Seguridad Social de Estados Unidos (SSN)?
¿Posee dirección PO Box en Estados Unidos?
¿Posee número telefónico en Estados Unidos?
¿Posee Instrucción para realizar transferencias
recurrentes a Estados Unidos?
¿Posee algún relacionado a su cuenta, ya sea un cotitular,
apoderado o firmante con dirección en los Estados Unidos?
Clientes de mayor riesgo
¿Posee otros servicios o productos de inversión
contratados o adquiridos a través de otros participantes del mercado de valores o en el
extranjero?
En caso de ser extranjero, coloque sus cuentas de
inversión locales o extranjeras
Personas autorizadas para concertar, instruir o realizar las
operaciones y transacciones con el intermediario de valores (opcional)
Favor indicar si estas de acuerdo con el perfil
indicado
Si no estás de acuerdo, por favor marcar la
opción que mejor te indentifique
El formulario ha sido completado exitosamente
Un representante le estará contactando para completar el procedimiento de su
cuenta de corretaje