SOLICITA TU CUENTA CORRETAJE
EMPRESA O INSTITUCIÓN - ONG
Estatutos Sociales registrados en la
Procuraduría General de la República Dominicana
Copia Certificada de Acta de
Asamblea Constitutiva registrados en la Procuraduría General de la República Dominicana
Estados Financieros Auditados en
los que se refleje la información de los últimos dos años de ejercicio fiscal (Certificados por
el Presidente y el Secretario)
Publicación Aviso de Incorporación
Decreto de Incorporación o
Resolución de la Procuraduría General de la R.D.
Autorizacion DGII para operar como
ONG
Acta Asamblea General designa
Consejo de Administracion Actual (Sellada y firmada por el Presidente y Secretario)
Documentos relativos a cualquier
modificacion estatuaria
Certificación emitida por la
Oficina Virtual de la DGII que certifica que en sus archivos se encuentra registrada la empresa
con su RNC y con la actividad económica específica.
Lista de miembros de la asociacion
(relación de membresia) incluyendo sus generales
Dos documentos de identidad de
personas autorizadas a firmar
Carta de Referencia Bancaria (En caso de que NO sea cliente de BPD)
Todos los documentos constitutivos deben
estar vigentes, sellados por Cámara de
Comercio y Producción correspondiente y
Certificados por el Presidente y el Secretario.
Los documentos podrán estar en original, en
copia o por algún medio electrónico. Si
provienen del extranjero pueden aceptarse
siempre que estén apostillados, es decir
legalizados a nivel internacional; y si están en
un idioma distinto al español deben estar
traducidos por un intérprete judicial.
Cuando exista dificultad para obtener la
documentación requerida para identificar el
Beneficiario Final, la institución puede proveerle
un modelo de Declaración de Beneficiario Final,
que debera ser firmado por la persona
autorizada por la entidad.
Para personas que tengan doble nacionalidad,
incluyendo la nacionalidad dominicana, se
deberan requerir los documentos de identidad
de cada nacionalidad.