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EMPRESA O INSTITUCIÓN - Off Shore


Requisitos:

Estatutos Sociales (By-Laws) (Certificada por el Presidente y el Secretario)

Acto Constitutivo (Memorandum of Association) (Certificada por el Presidente y el Secretario)

Certificado de Incorporación (Certificate of Incorporation) (Certificada por el Presidente y el Secretario)

Estados Financieros Auditados en los que se refleje la información de los últimos dos años de ejercicio fiscal (Certificados por el Presidente y el Secretario)

Certificado de Vigencia (Certificate of Good Standing or Incumbency) (Certificada por el Presidente y el Secretario)

Copia Registro de la Sociedad y su número de Registro expedido por las autoridades correspondientes (Certificada por el Presidente y el Secretario)

Acta que designa personas con capacidad para abrir cuentas de corretaje (Registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Certificada por el Presidente y el Secretario)

Listado de composición accionaria

Dos documentos de identidad de personas autorizadas a firmar

** Los documentos deben estar debidamente apostillados o, en caso de que el país no sea miembro de La Haya, los documentos deben ser legalizados en el consulado dominicano correspondiente y luego en cancillería

Todos los documentos constitutivos deben estar vigentes, sellados por Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Certificados por el Presidente y el Secretario.

Los documentos podrán estar en original, en copia o por algún medio electrónico. Si provienen del extranjero pueden aceptarse siempre que estén apostillados, es decir legalizados a nivel internacional; y si están en un idioma distinto al español deben estar traducidos por un intérprete judicial.

Cuando exista dificultad para obtener la documentación requerida para identificar el Beneficiario Final, la institución puede proveerle un modelo de Declaración de Beneficiario Final, que debera ser firmado por la persona autorizada por la entidad.

Para personas que tengan doble nacionalidad, incluyendo la nacionalidad dominicana, se deberan requerir los documentos de identidad de cada nacionalidad.