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EMPRESA O INSTITUCIÓN - Fondos de Pensiones


Requisitos:

Estatutos Sociales de la AFP (Registrados en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Certificados por el Presidente y el Secretario)

Registro Mercantil Actualizados de AFP (Certificado por el Presidente y el Secretario)

Certificación emitida por la Oficina Virtual de la DGII que certifica que en sus archivos se encuentra registrada la empresa con su RNC y con la actividad económica específica.

Estados Financieros Auditados en los que se refleje la información de los últimos dos años de ejercicio fiscal (Certificados por el Presidente y el Secretario)

Acta de Asamblea General Ordinaria donde se designa el Consejo de Administración Actual de AFP (Registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Certificada por el Presidente y el Secretario)

Última Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de AFP (Registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Certificada por el Presidente y el Secretario)

Acta que designa personas con capacidad para abrir cuentas de corretaje (Registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Certificada por el Presidente y el Secretario)

Listado de composición accionaria

Dos documentos de identidad del Representante Legal y de cada firmante

Carta de Referencia Bancaria (En caso de que NO sea cliente de BPD)

Todos los documentos constitutivos deben estar vigentes, sellados por Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Certificados por el Presidente y el Secretario.

Los documentos podrán estar en original, en copia o por algún medio electrónico. Si provienen del extranjero pueden aceptarse siempre que estén apostillados, es decir legalizados a nivel internacional; y si están en un idioma distinto al español deben estar traducidos por un intérprete judicial.

Cuando exista dificultad para obtener la documentación requerida para identificar el Beneficiario Final, la institución puede proveerle un modelo de Declaración de Beneficiario Final, que debera ser firmado por la persona autorizada por la entidad.

Para personas que tengan doble nacionalidad, incluyendo la nacionalidad dominicana, se deberan requerir los documentos de identidad de cada nacionalidad.