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EMPRESA O INSTITUCIÓN - Fondos de Inversión
Reglamento Interno dek Fondo de Inversión debidamente aprobado por la Superintendencia de Valores
Acta de inscripción en el Registro Nacional del Contribuyente (RNC)
Acta de la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Administradoraque aprueba la constitución del Fondo (Registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y vertificada por el Presidente y Secretario)
Documentos de identidad de los representantes del fondo y los firmantes
Certificación emitida por la
Oficina Virtual de la DGII que certifica que en sus archivos se encuentra registrada la empresa
con su RNC y con la actividad económica específica.
Acta del Consejo de Administración que designa al Administrador del Fondo de Inversión (Registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y certificada por el Presidente y Secretario)*
Todos los documentos constitutivos deben
estar vigentes, sellados por Cámara de
Comercio y Producción correspondiente y
Certificados por el Presidente y el Secretario.
Los documentos podrán estar en original, en
copia o por algún medio electrónico. Si
provienen del extranjero pueden aceptarse
siempre que estén apostillados, es decir
legalizados a nivel internacional; y si están en
un idioma distinto al español deben estar
traducidos por un intérprete judicial.
Cuando exista dificultad para obtener la
documentación requerida para identificar el
Beneficiario Final, la institución puede proveerle
un modelo de Declaración de Beneficiario Final,
que debera ser firmado por la persona
autorizada por la entidad.
Para personas que tengan doble nacionalidad,
incluyendo la nacionalidad dominicana, se
deberan requerir los documentos de identidad
de cada nacionalidad.